В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 700 млн грн

В Киеве прокуратура совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016–2017 годы составил 700 млн грн, сообщается на официальном сайте ведомства.

Конвертцентр предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным: в теневой оборот вывели 10 млн грн государственных средств.

Наличные снимались со счетов фирм через банкоматы "ПриватБанка", после чего курьеры доставляли деньги конечным получателям.

Во время обысков в офисе конвертцентра и по месту жительства его организаторов сотрудники прокуратуры изъяли первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, наличные в гривне и валюте.