Клуб читателей
ГОРДОН
 

Аваков: МВД прекратило деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра

Оборот расположенного в Киеве "конверта" в 2014 году составил миллиард гривен, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Сейф с деньгами в конвертационном центре
Сейф с деньгами в конвертационном центре
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Киеве, который конвертировал деньги и помогал минимизировать налоги для более чем 1000 предприятий реального сектора экономики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"В схеме деятельности были задействованы: банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", – написал глава МВД.

По словам Авакова, следствие провело 7 обысков, во время которых были изъяты около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

Ситуация в Украине. 20 декабря. Онлайн репортаж

Установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов нелегального центра с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.

Ранее сотрудники Департамента по борьбе с экономической преступностью МВД разоблачили участников межрегиональной преступной группы, которые в течение 2013-2014 годов создали на территории четырех областей Украины 75 фиктивных предприятий. Общий оборот средств на счетах конвертационного центра составил более 700 млн гривен.

17 ноября Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала теневой конвертационный центр, который использовался для отмывания нелегальных средств.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
20 декабря, 2014 01.00  
19 декабря, 2014 19.45
19 декабря, 2014 17.45
19 декабря, 2014 16.57
19 декабря, 2014 16.01
19 декабря, 2014 15.47
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации