Клуб читателей
Гордон
 

Налоговики Запорожья ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Центр в Запорожье незконно конвертировал средства для предприятий реального сектора экономики.

При обысках у фигурантов дела найдены крупные суммы в гривне и долларах
При обысках у фигурантов дела найдены крупные суммы в гривне и долларах
Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, оборот которого в 2015 году составил более 100 млн гривен, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

В сообщении сказано, что центр конвертировал средства предприятий "реального сектора экономики".

По решениям суда было проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов дела и в офисных помещениях. Во время обысков правоохранители изъяли 573 тыс. грн, $20,6 тыс., пять печатей, а также компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующие о противозаконной деятельности.

Суд наложил арест на текущие счета субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме около 90 тыс. грн.

Все действия правоохранителей проводились в рамках расследуемого уголовного производства по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 18:15
Сегодня 18:10
Сегодня 18:06
 
 
 

Публикации

 
все публикации