Клуб читателей
Гордон
 

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который отмывались государственные деньги

За июнь 2014-го – апрель 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн грн, сообщили в СБУ.

Злоумышленники за сутки "отмывали" по 300 тыс. грн
Злоумышленники за сутки "отмывали" по 300 тыс. грн
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники отмывали государственные деньги, сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы преступной схемы, жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На их счета поступали безналичные средства от переработки металлолома, которые переводились в наличные.

В июне 2014-го – апреле 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн грн.

СБУ установила причастность к незаконной схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.

В результате обысков правоохранители изъяли дневную сумму наличности конвертационного центра – 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству" и "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила подпольный межрегиональный конвертационный центр, который действовал в Житомирской области.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
25 апреля, 2015 22:01
24 апреля, 2015 17:37
24 апреля, 2015 09:53
23 апреля, 2015 19:21
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 10:00
 
 
 

Публикации

 
все публикации