Клуб читателей
ГОРДОН
 

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который отмывались государственные деньги

За июнь 2014-го – апрель 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн грн, сообщили в СБУ.

Злоумышленники за сутки "отмывали" по 300 тыс. грн
Злоумышленники за сутки "отмывали" по 300 тыс. грн
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники отмывали государственные деньги, сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы преступной схемы, жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На их счета поступали безналичные средства от переработки металлолома, которые переводились в наличные.

В июне 2014-го – апреле 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн грн.

СБУ установила причастность к незаконной схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.

В результате обысков правоохранители изъяли дневную сумму наличности конвертационного центра – 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству" и "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила подпольный межрегиональный конвертационный центр, который действовал в Житомирской области.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
25 апреля, 2015 22.01
24 апреля, 2015 23.25
24 апреля, 2015 17.37
24 апреля, 2015 09.53
23 апреля, 2015 19.21
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации