Клуб читателей
Гордон
 

СБУ ликвидировала в Киеве нелегальный пункт обмена валют с месячным оборотом $4,5 млн

Услугами "подпольных финансистов" пользовались агентства недвижимости, банки и продавцы автомобилей.

При обысках у теневых финансистов изъята валюта разных стран
При обысках у теневых финансистов изъята валюта разных стран
Фото: sbu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Киеве деятельность группы подозреваемых в организации незаконных операций по обмену валют. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей", – установила спецслужба.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи валюты в этом центре на протяжении 2015 года составлял $4,5 млн. При этом государственные целевые фонды теряли каждый месяц почти два миллиона гривен.

Во время обысков в двух квартирах, где располагались офисы подозреваемых, правоохранители изъяли 1,2 млн гривен, 360 тыс. российских рублей, $15 тыс., более трех тысяч евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов.

"Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, задействованных в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки", – информирует пресс-служба СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время сотрудники спецслужбы устанавливают весь круг лиц, причастных к организации подпольных валютных операций.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 

Публикации

 
все публикации