Клуб читателей
Гордон
 

СБУ: Одесский бизнесмен ежемесячно "отмывал" около миллиона долларов

По версии следствия, предприниматель из Одессы выводил средства бизнесменов-импортеров через несколько зарегистрированных офшорных компаний.

Мужчину задержали во время получения наличных от очередного клиента
Мужчину задержали во время получения наличных от очередного клиента
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в офшорные компании денег одесских предпринимателей, сообщается на сайте СБУ.

По версии следствия, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через несколько зарегистрированных офшорных фирм.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. 

"С помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", уточнили в спецслужбе.

Предпринимателя задержали во время получения наличных от очередного клиента, отметили в ведомстве.

Во время обысков в офисе задержанного правоохранители изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую заключение финансовых сделок.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
15 октября, 2016 10:29
12 октября, 2016 16:47
12 октября, 2016 16:21
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 14:39
 
 
 

Публикации

 
все публикации