СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел в тень более 400 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) приостановила деятельность конвертационного центра, который только в течение года вывел в тень более 400 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники организации создали более 40 фиктивных фирм, на счета которых реальные предприятия и переводили средства. Организаторы конвертцентра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и обналичиванию средств. Для снятия денег использовались отделения ряда известных банков, утверждают в СБУ. 

За предоставленные услуги конвертцентр получал 10–12% от общей суммы наличных денег, выведенных в тень.

Представители СБУ и фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в Киеве. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие улики.

На счетах предприятий заблокированы 1,5 млн грн.

В отношении подозреваемых правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).