Клуб читателей
Гордон
 

В Киеве ликвидирован конвертцентр, организованный правоохранителями

Конвертационный центр имел оборот более 420 млн грн в 2015–2016 годах.

Из-за деятельности конвертцентра госбюджет потерял, по предварительным оценкам Госфискальной службы, около 70 млн грн
Из-за деятельности конвертцентра госбюджет потерял, по предварительным оценкам Госфискальной службы, около 70 млн грн
Фото: ДФС у м. Києві / Facebook

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн в 2015–2016 годах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госфискальной службы (ГФС) в Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход, передает пресс-служба ГФС на странице в Facebook.

В создании центра подозреваются бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел.

"Организованная ими группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и, вычитав вознаграждение в размере 10–13% за "услуги", возвращала заказчикам – предприятиям реального сектора экономики", – передает пресс-служба слова Скорохода.

Отмечается, что вероятные потери госбюджета составляют 70 млн грн.

"В ходе проведенных восьми обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъяты денежные средства в размере 1 млн 517 тыс. грн, $66 тыс. и 10 тыс., всего на общую сумму в эквиваленте 3,5 млн грн, 15 единиц компьютерной техники, 24 средства связи, 11 банковских карточек, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, электронные носители информации, 26 печатей и штампов фиктивных предприятий, а также 12 "клише" подписей их должностных лиц", – цитируют Скорохода в ГФС.



За первых два месяца 2016 года Государственная фискальная служба закрыла 11 конвертцентров, которые отмыли около 11 млрд грн.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
21 марта, 2016 19:22  
13 февраля, 2016 17:11
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 

Публикации

 
все публикации