Клуб читателей
Гордон
 

В Мариуполе правоохранители разоблачили организованный чиновниками конвертцентр с ежемесячным оборотом 10 млн грн

Конвертационный центр отмыл более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг, сообщила полиция.

Правоохранители изъяли около 1,5 млн грн
Правоохранители изъяли около 1,5 млн грн
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области специализированного департамента Национальной полиции Украины (НПУ) разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий. Об этом сообщается на сайте НПУ.

Они, по данным правоохранителей, отмыли более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг.

Для этого чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация для оптимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы. Позже через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снимались наличные. Ежемесячный оборот средств составлял более 10 млн грн.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертцентра. Они изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику, 1,5 млн грн, почти $3 тыс., €500, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.

Теперь полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по статьям Уголовного кодекса о создании фиктивного предприятия (ст. 205) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ст. 209).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
21 марта, 2016 19:22  
13 февраля, 2016 17:11
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 19:00
Сегодня 18:53
 
 
 

Публикации

 
все публикации