Клуб читателей
ГОРДОН
 

Bloomberg обнаружил "друзей Путина" в деле об отмывании денег в крупнейшем банке Германии Deutsche Bank

Несколько человек из близкого окружения президента РФ Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, в свою очередь, по данным минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России, пишет Bloomberg.

Возможно, российские олигархи из круга "друзей Путина" причастны к отмыванию средств через Deutsche Bank, со ссылкой на источники пишет известное американское издание
Возможно, российские олигархи из круга "друзей Путина" причастны к отмыванию средств через Deutsche Bank, со ссылкой на источники пишет известное американское издание
Фото: EPA

Некоторые люди из близкого окружения президента РФ Владимира Путина могли получить выгоду от сделок в российском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых занимаются американские власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Речь идет о расследовании министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина – некоему родственнику президента РФ, имя которого не называется, а также братьям-бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, находящиеся сейчас под санкциями США.

Издание подчеркивает, что никаких данных о том, что Ротенберги или какие-либо другие клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, нет. Транзакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать легально. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке. Банк лишь отметил, что держит регуляторов в США и Европе в курсе ее результатов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также  отказался комментировать вопросы, связанные с какими-либо сделками Deutsche Bank. "Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника", — сообщил Песков в письме Bloomberg. Представитель Аркадия и Бориса Ротенбергов Андрей Батурин также отрицает какую-либо причастность бизнесменов к "зеркальным сделкам" или выводу капитала из России через Deutsche Bank, пишет агентство.

О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании. Предполагается, что для отмывания денег и вывода их из РФ использовалась так называемые "зеркальные сделки". Клиенты из РФ покупали через Deutsche Bank на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту. При такой схеме средства выводились за рубеж без контроля, а их происхождение было трудно отследить.

Расследование Минюста США бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московское представительство, пишет агентство. За последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank уже является объектом по меньшей мере трех уголовных расследований в США, пережил смену руководства и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
25 августа, 2015 22.49
20 августа, 2015 14.59
16 октября, 2015 14.13
11 октября, 2015 16.20
10 октября, 2015 12.40
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 03.22
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации