Клуб читателей
ГОРДОН
 

Нацбанк Украины: Раз в один–три года банки должны проводить идентификацию клиентов

Для борьбы со схемными операциями и отмыванием средств банки обязали регулярно проводить дополнительную идентификацию клиентов, сообщили в пресс-службе НБУ.

В НБУ призвали с пониманием отнестись к необходимости идентификации клиентов банков
В НБУ призвали с пониманием отнестись к необходимости идентификации клиентов банков
Фото: ЕРА

В последнее время граждане Украины стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации, что соответствует требованиям закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе Нацбанка в Facebook.

В НБУ отметили, что закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

"Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", – заявили в Национальном банке.

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк установил требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины расходов определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", – заявили в пресс-службе.

В НБУ также подчеркнули, что регулятор просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц, и отметили, что проводить идентификацию необходимо раз в один–три года, в зависимости от степени риска.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
23 февраля, 2016 20.56
23 февраля, 2016 19.40
22 февраля, 2016 11.30
25 февраля, 2016 19.33
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 19.27
Сегодня 19.25
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации