Клуб читателей
ГОРДОН
 

СБУ: В Одесской области ликвидирован центр по отмыванию денег с оборотом в полмиллиарда гривен

Семеро жителей Одесской области создали около 20 фиктивных предприятий для легализации незаконных доходов.

СБУ перекрыла канал легализации теневых доходов
СБУ перекрыла канал легализации теневых доходов
Фото: sbu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала теневой конвертационный центр, который использовался для отмывания нелегальных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, лишь в этом году оборот центра составил более полумиллиарда гривен.

"Злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в "теневой оборот" средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем", – отмечается в сообщении.

В СБУ заявляют, что к организации были причастны семеро местных жителей. Спецслужбы также задержали курьера во время передачи заказчикам 1,15 млн грн наличных.

Суд арестовал на счетах предприятий, подконтрольных преступникам, более 3,5 млн грн.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

К чему приведет австралийское фиаско Путина?

Служба безопасности Украины в Одесской области задержала четырех чиновников Государственной экологической инспекции по подозрению в коррупции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
17 ноября, 2014 14.46
17 ноября, 2014 09.53
16 ноября, 2014 21.37
15 ноября, 2014 16.52
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации