Клуб читателей
Гордон
 

СМИ: Шуфрич выводит активы из Украины в Швейцарию

Сын нардепа Партии регионов Нестора Шуфрича – Александр основал в Швейцарии компанию Real Holding Group Ltd, которая пока что напоминает "почтовый ящик" – отсутствует штат и реальный офис.

Шуфрича подозревают в выводе активов из Украины
Шуфрича подозревают в выводе активов из Украины
Фото: telegraf.com.ua

20 января 2014 года сын Нестора Шуфрича – Александр вместе с Вячеславом Черепаней в Швейцарии зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd. Цель регистрации фирмы: "удержание и управление инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговля товарами любого рода". Уставный фонд компании составил 100 тысяч швейцарских франков. Однако в штатном расписании фирмы нет ни одного сотрудника, реальный офис тоже отсутствует, сообщает "Радіо Свобода".

Юрист Патрик Стах, который числится третьим совладельцем, заверил, что швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, не нашел следов отмывания средств. 

Что сказал Обама Путину и как заставил его отступить?

"На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Патрик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung. 

Впрочем и Шуфрич, и Черепаня подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к средствам "политически значимых лиц". Кроме того, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинско-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции.

Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное, рассказал изданию Sonntag Zeitung глава швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин. 

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
29 марта, 2014 14:03
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 03:44
Сегодня 03:01  
 
 
 

Публикации

 
все публикации