Клуб читателей
ГОРДОН
 

В литовском банке нашли $30 млн Лазаренко – расследование

$30 млн, которые якобы принадлежат бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, заморожены в литовском отделении шведского банка SEB, выяснили журналисты местного издания 5min.lt в партнерстве с проектом журналистских расследований OCCRP.

Часть денег Лазаренко могут находиться в Литве
Часть денег Лазаренко могут находиться в Литве
Фото: ЕРА

В литовском отделении шведского банка SEB заморожены $30 млн, которые принадлежат бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, выяснили журналисты местного издания 5min.lt в партнерстве с проектом журналистских расследований OCCRP.

Отмечается, что в течение 17 лет каждые несколько месяцев активы замораживают заново по требованию литовских судов.

В 2000 году литовское отделение банка SEB приобрело частный литовский банк Hemis, который до этого принадлежал European Federal Credit Bank Лазаренко.

Отмечается, что в банке отказались разглашать какую-либо информацию о клиентах, но уточнили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.

В 1999 году он был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994–1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

В течение последних 10 лет продолжается судебное разбирательство между департаментом юстиции США и защитой Лазаренко за право распоряжаться арестованными средствами и имуществом экс-чиновника.

Украина добивается возврата в страну арестованных в США активов Лазаренко. В общей сложности американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 млн, которые были выведены Лазаренко из Украины коррупционным путем.

На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая российскую компанию "Газпром" и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.

В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение, по которому $100 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. В итоге счета островного банка пополнилась на $25 млн, а счета правительства США – на $75 млн.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
16 декабря, 2016 13.54
1 ноября, 2016 20.45
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации