Клуб читателей
Гордон
 

Журналистское расследование: Украинский фонд Порошенко заплатил его кипрскому офшору за акции €4 млн наличными

Авторы расследования об офшорах президента Украины Петра Порошенко заявили, что компания, связанная с его бизнесом, не имела лицензии на перевод крупной суммы за рубеж.

Выдержка из документов о переводе крупной суммы наличными на Кипр
Выдержка из документов о переводе крупной суммы наличными на Кипр
Скриншот: hromadske.ua

Кипрская фирма CEE Confectionery Limited, объединяющая активы кондитерской корпорации Roshen, выпустила 18 тыс. акций и продала их украинскому акционерному обществу "Прайм Эссетс Кэпитал", собственником которого является основатель Roshen, президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в фильме агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

Стоимость одной акции составила €218, общая сумма транзакции – €3 926 160. Перевод был осуществлен наличными.

Известно, что купленные акции были переданы карибскому офшору Порошенко Prime Asset Partners Limited.

Как отмечается в расследовании, украинский фонд Порошенко вообще не имел права осуществлять транзакцию.

По словам эксперта программы, экс-директора департамента Национального банка Украины Леонида Антоненко, для инвестиции украинской компании в акции иностранной компании требуется получение индивидуальной лицензии. Ее у "Прайм Эссетс Кэпитал" не было.

Вместе с тем, данные кипрского реестра подтверждают перевод денег, отмечают авторы фильма.

18 мая вышла вторая часть расследования об офшорном бизнесе президента Порошенко. В ней также идет речь о том, что кипрская компания по управлению его кондитерским производством, которая должна была стать частью "слепого траста" семьи Rotschild, на самом деле управляется менеджером Roshen и одноклассником президента Сергеем Зайцевым.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 

Публикации

 
все публикации