Клуб читателей
ГОРДОН
 

19 октября, 2017 12.48

Через конвертационный центр в теневой оборот было выведено более 10 млн грн государственных средств.

12 октября, 2017 20.57  

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что местная прокуратура и налоговая милиция ликвидировали в Чернигове конвертационный центр.

17 июня, 2017 14.09

За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей 10–12% от общей суммы проконвертированных средств, сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган.

29 мая, 2017 18.15

В последнее время в Украине "начало происходить то, чего нам так не хватало все эти три года", считает волонтер Роман Доник.

21 апреля, 2017 15.54

В Днепре во время обысков у фигурантов конвертационного центра представители Службы безопасности Украины изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия участников центра, сообщила пресс-служба ведомства.

15 апреля, 2017 12.23

Злоумышленники, которые организовали в Киеве конвертационный центр, использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке", сообщили в прокуратуре.

21 февраля, 2017 14.48

В 2016 году с помощью фиктивных операций конвертационный центр перевел в наличные более 600 млн грн.

27 декабря, 2016 17.16

Конвертационный центр помогал предприятиям реального сектора экономики минимизировать налоги.

17 декабря, 2016 20.57

Конвертационный центр "отмывал" средства аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбором металлолома.

21 ноября, 2016 17.43

Бывший дончанин создал конвертационный центр и поставлял продукты питания во временно оккупированный боевиками Донецк, где платил "налоги" террористической организации, сообщили в СБУ.

8 ноября, 2016 23.40

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, сообщили в Службе безопасности Украины.

27 сентября, 2016 17.23

К организации конвертационного центра причастны шестеро граждан Украины, в числе которых сотрудник одного из государственных контролирующих органов, сообщили в СБУ.

2 июля, 2016 19.10

Участники конвертцентра создали более 40 фиктивных фирм, сообщили в Службе безопасности Украины.

23 июня, 2016 21.22

Деньги, которыми завладел подозреваемый совместно с экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой, предназначались для ремонта зданий Генеральной прокуратуры страны, заявил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.

23 июня, 2016 11.05

Конвертационный центр отмыл более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг, сообщила полиция.

8 июня, 2016 13.07

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, сообщают в Службе безопасности Украины.

21 мая, 2016 13.15

Конвертационный центр имел оборот более 420 млн грн в 2015–2016 годах.

21 марта, 2016 19.22  

Основная деятельность конвертационного центра сосредотачивалась в Киеве и Днепропетровске.

13 февраля, 2016 17.11

Конвертационный центр вывел в теневой оборот более 40 млн грн через ряд фиктивных фирм, сообщили в пресс-центе СБУ.

30 января, 2016 20.45
В 2016 году зона антитеррористической операции будет одним из основных направлений финансовых расследований, на границе будет продолжается операция "Акциз", сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации