Клуб читателей
ГОРДОН
 

17 апреля, 2018 18.27

Украинский президент Петр Порошенко отказывается предоставить прессе ключевые документы о своих офшорных активах и вместе со своим окружением безосновательно обвиняет журналистов-расследователей в неправоте. Об этом рассказал основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан.

30 марта, 2018 20.15

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что получил "полную поддержку и заверения" в минюсте США, что доказательства вывода украинскими чиновниками денег в офшоры, которые он передал американской стороне, "не сгорят". Политик напомнил о средствах, украденных из госбюджета беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, отметив, что важно не допустить повторения этого сценария.

20 марта, 2018 23.32

Мальта выдала европейский ордер на арест Марии Ефимовой, которая передавала журналистке Дафне Каруане Галиции сведения о причастности властей острова к финансовым махинациям.

15 марта, 2018 14.20

В компании Mossack Fonseca заявили, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли фирме "непоправимый вред".

13 марта, 2018 06.06

Законопроект о нулевом декларировании должен способствовать деофшоризации, отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

28 февраля, 2018 22.43

Среди активов, которые, по данным издания "Собеседник.RU", принадлежат 79-летней матери российского бизнесмена Олега Дерипаски, значатся здания, яхты и офшоры.

27 февраля, 2018 01.08  
Активисты партии "Демократический альянс" провели акцию протеста в Апелляционном суде Киева, который 26 февраля рассматривал апелляцию на меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщило издание "Depo.Одесса". Участники флешмоба надели маски президента Украины Петра Порошенко, главы Кремля Владимира Путина и самого Труханова. В руках они держали листы бумаги с надписями: "Меняю Труханова на пол-Януковича", "Труханов – патриот Украины! Он создал офшоры, чтобы не платить налоги России" и другие. Организатор акции Алексей Черный заявил, что Порошенко "уже давно негласно поддерживает Труханова". Также по его словам, такой мэр выгоден Путину, потому что "при первой возможности сдаст Одессу россиянам". Суд не стал изменять меру пресечения для Труханова.
видео
Видео: Depo.Ua / YouTube
24 февраля, 2018 04.11

Политтехнолог Пол Манафорт выплатил €2 млн европейским политиками из "габсбургской группы", которые должны были отстаивать интересы правительства Украины времен экс-президента Виктора Януковича, говорится в новом обвинении спецпрокурора США Роберта Мюллера.

23 февраля, 2018 02.42

Новое обвинение против экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса состоит из 32 пунктов. Утверждается, что политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине и отмыли их через офшоры.

13 февраля, 2018 07.51

Украина до конца года должна выполнить минимальный стандарт соглашения Организации экономического сотрудничества и развития о противодействии выводу прибыли из-под налогообложения, напомнила cоветник министра финансов Елена Макеева.

13 февраля, 2018 04.11

Руководитель главного департамента информполитики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко назвал фейком заявление нардепа от "Батьківщини" Игоря Луценко о причастности Петра Порошенко к выдворению лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в Варшаву.

13 февраля, 2018 01.31

Офшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp. президента Украины Петра Порошенко владеет самолетом Beechcraft Premier I, на котором лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили выдворили в Варшаву, отметил нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко.

9 февраля, 2018 02.19

Бизнесмен Сергей Курченко 28 октября 2013 года использовал деньги, полученные мошенническим путем, для покупки United Media Holdings предпринимателя Бориса Ложкина, а нынешний президент Украины Петр Порошенко мог быть акционером UMH на момент сделки, говорится в расследовании телеканала Al Jazeera.

7 февраля, 2018 03.11

Один из собеседников Bloomberg признался, что из-за попадания в "кремлевский доклад" министерства финансов США может сорваться сделка, которую он планировал завершить в ближайшие несколько месяцев.

31 января, 2018 22.37  
70 украинских чиновников внесли в свои декларации за 2016 год 283 офшорные компании в 19 офшорных юрисдикциях, сообщает Bihus.info со ссылкой на данные проекта "Декларации". Отмечается, что больше всего офшоров – 195 – задекларировали депутаты Верховной Рады. На втором месте находятся депутаты городских советов (33), на третьем – депутаты областных советов (19). Самыми популярными офшорными юрисдикциями оказались Кипр (159 компаний), Британские Виргинские Острова (71), Сейшельские острова (18), Белиз (6) и Маршалловы Острова (4).
31 января, 2018 13.34

В законах некоторых государств существуют нормы, позволяющие выводить деньги из Украины под нулевую ставку, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

30 января, 2018 13.09

В Минфине Украины объясняли, что Эстонию, Латвию и ряд других стран включили в перечень государств, операции с резидентами которых Киев признает контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

27 января, 2018 04.38

По словам главы Минфина Александра Данилюка, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, Украина контролирует операции резидентов с другими странами, где налоговые ставки ниже.

26 января, 2018 10.48

Ни одна другая страна в мире, кроме Украины, не причисляет Эстонию к списку офшоров, сказал эстонский премьер-министр Юри Ратас.

26 января, 2018 00.04

С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 млрд трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах, говорится в расследовании агентства Reuters о выводе средств из "ПриватБанка".

 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации