+9 Київ
Житель Харкова Олександр Заболотний володіє 154 компаніями, які мають один вид діяльності, а деякі – практично ідентичну назву. Про це повідомляє платформа роботи з відкритими даними Opendatabot.
Усі компанії зареєстровані в Харкові, основна частина – за адресою вулиця Академіка Павлова, 88 і проспект Льва Ландау, 182.
У списках Держфіскальної служби ці адреси не зазначено як місця масової реєстрації.
Прізвище бенефіціара збігається із прізвищем екс-депутата Харківської міськради, а з 2017 року – депутата Малоданілівської селищної ради Харківської області Олександра Заболотного.
У його декларації за 2016 рік компанії, в яких він є власником, не зазначені.
"Велика кількість однакових компаній за однією адресою може вказувати на прикриття незаконної діяльності, якщо потрібно приховати податки або показати, що операцій відбулося більше, ніж насправді. Для цього робляться фіктивні господарські договори, на основі яких формуються видаткові та податкові накладні. Показуючи операції, яких не було, можна як відмивати кошти, отримані злочинним шляхом, так і отримувати додаткові блага від держави, наприклад податковий кредит", – прокоментував ситуацію керівний партнер юридичної фірми "Касьяненко та партнери" Дмитро Касьяненко.
Іноді особа реєструє на себе безліч фірм, які вже не потрібні колишнім власникам, але ліквідувати їх вони не хочуть, щоб уникнути податкових перевірок, додали в Opendatabot.
