Сенатори США вимагають від банків дані про фігурантів "кремлівської доповіді"

Сенатори США розіслали великим банкам листи з вимогою розкрити зв'язки з російськими бізнесменами, наближеними до президента РФ Володимира Путіна, а також тими, що входять до "кремлівської доповіді", повідомляє Reuters.

Згідно з розісланими 24 квітня листами, сенатори від Демократичної партії Джин Шахін і Шелдон Вайтгаус мають намір посилити тиск не тільки на фізичних осіб, занесених до "кремлівського списку", але й безпосередньо на фінансові організації, щоб ті "подумали про те, з ким ведуть справи".

Листи надіслали в американські Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citibank, а також європейські фінустанови – Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC, Credit Suisse.

Сенатори просять надати дані про те, чи проводив банк протягом останніх п'яти років перевірки рахунків російських бізнесменів, і розкрити підсумки цих перевірок.

Якщо банки відмовляться надавати інформацію, сенатори планують "домагатися потенційно серйозніших заходів, зокрема урядового розслідування".

У листах зазначено, що російські бізнесмени – фігуранти "кремлівського списку" "можуть залежати від значного політичного впливу".

29 січня міністерство фінансів США передало Конгресу "кремлівську доповідь" – список зі 114 високопосадовців і 96 олігархів, наближених до "російського режиму". У ньому згадано помічників і радників президента РФ Володимира Путіна, усіх членів уряду РФ, зокрема прем'єра Дмитра Медведєва, мерів Москви і Санкт-Петербурга. До списку також потрапили бізнесмени зі статком понад $1 млрд. Вони посідають перші 96 місць у торішньому рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії, підготовленому російською версією видання Forbes.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що у другій, засекреченій, частині доповіді йдеться про можливе введення нових санкцій проти РФ.

6 квітня США ввели санкції проти 24 російських бізнесменів і високопосадовців, а також низки компаній. Американське міністерство фінансів пояснило, що до таких заходів удалися для виконання закону "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), який у серпні 2017 року схвалив президент США Дональд Трамп.