НБУ почав перевіряти різні банки через внесення застав до ВАКС. Що відомо
Регулятор розпочав перевірки інших банків 24 серпня
Фото: depositphotos.com
Національний банк України розпочав позапланові перевірки інших банків щодо дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, відповідно до оприлюднених матеріалів НАБУ, здійснювали внесення застави до Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться в офіційній заяві, яку пресслужба регулятора опублікувала 27 серпня.
Таку заяву НБУ зробив за результатами розгляду звіту комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури щодо наглядових дій регулятора стосовно Sense Bank.
"Січень – серпень 2026 року – НБУ та залучені незалежні експерти опрацювали матеріали щодо виявлених порушень, зокрема практики ухвалення конфіденційних (таємних) протоколів колишнім "Альфа Банком". НБУ сформував відповідні довідки для використання в міжнародному арбітражі. Матеріали щодо порушень у кредитних операціях, операціях із пов’язаними особами та неналежної якості корпоративного управління надіслано Міністерству юстиції України. НБУ всіляко сприяє Мін’юсту в опрацюванні доказової бази для захисту інтересів держави", – ідеться в заяві.
У НБУ зазначили, що перевірки інших банків розпочали 24 серпня. Регулятор не розкриває назв фінансових установ і фігурантів, однак із подробиць випливає, що йдеться про справу, яку Національне антикорупційне бюро розглядає в межах розслідування "Форест Гамп".
Контекст
- 19 серпня НАБУ оголосило про спільну спецоперацію із САП із викриття організації, яка діяла під керівництвом чинного й колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України й інших осіб. Вона дістала назву "Форест Гамп". Фігурантів підозрюють у легалізації 150 млн грн, котрі вносили як заставу за фігуранта справи "Мідас", ексміністра енергетики Германа Галущенка.
- Серед фігурантів справи – Ірина Мудра, яка була заступницею глави ОП (її вже звільнили з посади), а також колишній нардеп Максим Микитась (який уже фігурував у розслідуваннях НАБУ і САП). Також обшуки в межах цієї справи провели в чинного нардепа Вадима Столара (група "Відновлення України"). Коли обшуки проводили в Мудрої, Микитась, за даними "Української правди", був у неї вдома. Саме він адміністрував внесення застави за Галущенка, кажуть джерела видання.
- Вважають, що для реалізації схеми використали державний Sense Bank і рахунки підконтрольних підприємств. Повноваження голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка припинили, а банк планують продати.