САП перевірятиме походження коштів, які внесли як заставу у кримінальних провадженнях
Клименко пояснив, що підозри можуть виникнути, якщо ланцюг руху коштів починається, наприклад, із внесення готівки людьми без зрозумілих джерел прибутку
Скріншот: Є питання / YouTube
Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятиме походження коштів, які вносять як заставу у кримінальних провадженнях. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання", яке опублікували 31 серпня.
За його словами, у прокуратури вже були підозри щодо внесення окремих застав, тому такі випадки планують перевіряти постфактум. Зокрема, САП звертатиметься до служби фінансового моніторингу, щоб відстежити рух коштів у фінансовій системі.
"Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і попадають на рахунок ВАКС, то, у принципі, це викликає підозри, і вони мають це перевіряти", – пояснив Клименко.
Контекст
- Про потребу таких перевірок раніше заявляв керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. 21 серпня він написав, що держава має перевіряти реального власника компанії, яка вносить заставу, походження коштів, її зв'язки з підозрюваним і законність грошей.
- Абакумов пов'язував проблему, зокрема, зі справою "Мідас" і зазначав, що за топпосадовців застави на десятки й сотні мільйонів гривень можуть вносити компанії, які формально не мають із ними зв'язку. За його словами, детективи встановлювали випадки, коли така послуга коштувала 10%, 15% або навіть 30% від суми застави.