Ексглава Офісу президента дістав підозру – НАБУ 

Раніше низка ЗМІ інформувала, що САП разом із Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком, який був главою ОП і пішов у відставку в листопаді 2025 року.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

У САП повідомили, що викрили організовану групу, одним з учасників, за даними слідства, є екскерівник ОП.

Як розповіли в НАБУ, під час розслідування справи "Мідас" щодо корупції в енергетиці детективи НАБУ встановили, що в одній із розмов між "Рьошиком" ( Ігорем Фурсенком, який, за даними слідства, виконував обов'язки бухгалтера "бекофісу з легалізації коштів") і "Шугарменом" (бізнесменом Олександром Цукерманом) ідеться про будівництво в кооперативі "Династія" під Києвом. На це, за даними слідства, у березні 2025 року "Че Гевара" ( колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов) отримав $500 тис.

За даними слідства, 2018 року "Че Гевара" увійшов до складу засновників Tov Bloom Development. Улітку 2019 року це товариство придбало в Козинської сільради Київської області понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва. У листопаді того самого року "Че Гевару" призначають головою Київської ОДА, наголосили в НАБУ. Через статус держслужбовця свою частку у статутному капіталі товариства він передав своїй дружині, вважають у бюро.

"У березні 2020 року "Че Гевара" очолює Міністерство розвитку громад і територій. А вже у травні 2020 року зароджуються концепції будівництва приватних резиденцій "Династія" на землях, які перебувають у власності та частково в оренді у Tov Bloom Development, засновникам якого є дружина "Че Гевари", – розповів детектив бюро.

Вартість земельних ділянок у Козині, на яких планували будівництво, за оцінками самих же учасників проєкту, становила на той час від $4 тис. до $20 тис.

Водночас резиденції мали зводити на ділянках загальною площею понад 8 га, вартість яких могла перевищувати $6 млн.

У червні 2020 року "Че Гевара" залучив до будівництва "Династії" "Карлсона" (так на плівках у НАБУ називають Міндіча).

"Доброго дня, Тимуре. Мене звати Ігор. Олексій дав ваш контакт для наступної співпраці про проєктування будинку в Козині", – каже в оприлюдненому аудіозаписі один з учасників схеми.

У НАБУ вказали, що учасники "Династії" домовилися побудувати на земельних ділянках товариства чотири приватні резиденції для власного постійного проживання. Площа кожної – приблизно 1 тис. м². Вартість зведення однієї резиденції становила орієнтовно $2 млн. Обговорюючи витрати на їхні будівництво, співрозмовники на плівках НАБУ не називають імен власників, а позначають учасників проєкту "Династія" кодами – R1, R2, R3, R4.

На початку будівництва відбулося освячення представником церкви. Для цього запросили священнослужителя, дружина якого 2022 року, за даними слідства, стане формальним власником однієї з квартир, які надали як неправомірну вигоду "Че Геварі".

Для маскування джерел походження коштів, які витрачали на будівництво, фінансування відбувалося двома шляхами, розповіли в НАБУ.

Перший – підконтрольні "Че Геварі" особи створили юридичну особу – житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який формально був замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на його рахунки грошові кошти, які надалі частково використовували для здійснення будівництва резиденції.

Це, за задумом учасників, мало створити видимість законності походження коштів.

Як установило слідство, ці підконтрольні "Че Геварі" особи отримували кошти за нібито надані послуги від юридичних осіб з ознаками фіктивності та юридичних осіб фармакологічної галузі. Окрім того, частка такого умовного "білого" фінансування становила приблизно 10% від загального обсягу коштів на будівництво резиденції.

Новину доповнюють...