Різкий судовий розворот у справі про борги "Т.М.М." безпосередньо пов'язаний із оточенням глави держави

Борги перед банками, рейдерське захоплення землі та бізнес в окупованому Криму – ось досить точна характеристика діяльності власника будівельної компанії "Т.М.М." Миколи Толмачова. Чому топового афериста країни досі не покарано? Відповідь проста, але про все по черзі.

ТОВ "Фірма "Т.М.М." – довгожитель української будівельної галузі, який розпочав свою діяльність 1992 року. Його власник Микола Толмачов 2011 року в рейтингу найбагатших українців посів 26 місце і свого часу вважався одним із найбагатших українців. Його статки оцінювали в рекордні 892 млн доларів.

Але останнім часом похвалитися компанії абсолютно нічим. Щороку – якщо не історія з шахрайством або порушенням правил забудови, то скандал, пов'язаний із корупцією або скаргами мешканців на неякісне обслуговування.

Ще 2012 року прокуратурою розслідувано кримінальну справу за фактом шахрайства посадових осіб "Т.М.М.", у зв'язку з чим було проведено обшуки в головному офісі компанії.

2014 року був черговий скандал – податкова висунула "Т.М.М." штрафні санкції майже на 200 млн грн унаслідок перевірки касових операцій компанії.

Ще один зашквар. Мешканці ЖК "Сонячна брама" звинуватили "Т.М.М." у низькій якості надаваних комунальних послуг і завищенні тарифів на них. Ще однією претензією було те, що компанія пристойно заощадила на будівництві, використавши дешеві будівельні матеріали. А потім Голосіївський районний суд Києва заарештував ділянку "СБ", на якій було зведено частину комплексу, оскільки "Т.М.М." його зайняла самовільно без необхідних дозвільних документів.

Будівельні скандали, пов'язані з "Т.М.М.", не обмежувалися Києвом. Так, жителі ЖК "Ультра" у Харкові, звинуватили компанію Толмачова в тому, що вона використовувала залякування і "тітушок", аби не дати їм створити власну ОСББ. Оскільки сама компанія не впоралася з обслуговуванням будинку. До речі, Толмачов не соромиться використовувати "тітушок" як залякування мешканців, або тих хто представляє їх права. Це було і в ЖК "Ультра", і в київському ЖК "Авіатор". А деякі будинки досі не можуть створити ОСББ, оскільки вони погрожують активістам.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що пансіонат "Севастополь" який до анексії Криму називався "ТММ-Ялта" і належав українській компанії ТММ, дуже навіть успішно працює, хоч і переписаний на кіпрську компанію ТММ Real Estate Development Public Limited. Але власник цієї фірми і українського ТОВ "ТММ" – один і той же: Микола Толмачов. Який тепер справно платить податки до російського бюджету.

І це лише невелика частина скандальних історій, пов'язаних із "Фірмою "Т.М.М.". І виникає, на мій погляд, правильне запитання, як цьому забудовнику, замішаному у стількох гучних справах, весь цей час вдавалося залишатися безкарним? Відповідь очевидна – уся справа у "кришуванні".

2016 року одразу три великі українські банки – "Укрсоцбанк", "ПУМБ" і Ощадбанк звинуватили "Т.М.М." у невиконанні кредитних зобов'язань на загальну суму більш ніж 1 мільярд гривень. Того ж року було звернено стягнення на іпотечне майно "Т.М.М." на суму приблизно 400 мільйонів гривень. У рахунок боргу було стягнуто навіть автомобіль і квартира самого Миколи Толмачова.

Найбільший борг "Т.М.М." був перед державним "Ощадбанком" – приблизно 750 мільйонів гривень.

Здавалося б, Толмачов усюди програв. Його майно продано за борги, а банки нарешті отримають хоча б частину своїх грошей.

Але 2019 року ситуація змінюється. З серпня 2019 року головою Служби безпеки України стає близький соратник Зеленського, колишнього керівника ТОВ "Квартал 95", Іван Баканов. Двома місяцями пізніше СБУ знову відкриває (а фактично відновлює закрите раніше Генпрокуратурою) провадження за позовом компанії "Т.М.М." щодо нібито порушень під час проведених торгів із реалізації її майна.

Унаслідок клопотання слідчих СБУ було накладено арешт на низку об'єктів, законність продажу яких раніше було підтверджено судом.

Виникає запитання: що ж могло так кардинально вплинути на позицію правоохоронців і викликати таку відверту прихильність до "Т.М.М."?

Але тут виявилося, що фінансовим директором "Т.М.М." є Лариса Чивуріна, головний козир якої в тому, що вона є дружиною Андрія Чивуріна – редактора гумористичного шоу "Ліга сміху". Того самого, яке створила "Студія "Квартал 95" на чолі з Бакановим і чинним президентом.

Для учасників ринку цілком очевидно, що такий різкий судовий розворот у справі про борги "Т.М.М." безпосередньо пов'язаний із "дружніми" відносинами керівництва компанії-боржника з оточенням глави держави. А наслідки цього можуть виявитися сумними:

По-перше, серйозні інвестори більше не ризикнуть купувати подібні активи.

По-друге, це поганий сигнал для банківської системи країни. Банки й так із побоюванням видають кредити українським підприємцям.

По-третє, це імідж самого президента. Невже це того варте?

Джерело: Аліна Логозяк / Facebook