Ліквідовано конвертцентр з обігом 1,5 млрд грн, його організував колишній топпосадовець – СБУ

"СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023–2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави", – ідеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що організатор схеми – колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який організував конвертцентр під виглядом адвоката.

"Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування схеми. Серед них – двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією й переведенням незаконних прибутків у готівку. [...] Серед основних клієнтів були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи й послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами", – пише СБУ.

Слідство з'ясувало, що для функціонування схеми були створені десятки фірм, більшість із яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".

"Фігуранти орендували офісне приміщення в Києві, де зустрічалися з клієнтами і зберігали тіньову документацію. Під час обшуків в організатора оборудки і його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку й фінансово-господарські документи, що містять докази схеми", – повідомили в СБУ.

Затриманим збираються оголосити підозру в ухиленні від сплати податків і легалізації майна, отриманого у злочинний спосіб.

У прокуратурі Києва уточнили, що для схеми створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів і приблизно 80 підприємств-транзитерів. 

Ні прокуратура, ні СБУ не вказали прізвища ймовірного організатора конвертаційного центру.

Кореспондент "1+1" Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що йдеться про Євгена Бамбізова.