Проводили незаконні операції із криптовалютою. Поліція викрила в Києві мережу обмінних пунктів

Співробітники управління протидії кіберзлочинності Києва викрили мережу обмінних пунктів, які надавали послуги з обміну електронних валют, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Фінансова компанія пропонувала послуги з обміну заборонених в Україні електронних валют як онлайн, так і у філіалах установи. Також установлено, що компанія привласнила гроші громадянина, які отримала для проведення обміну", – ідеться в повідомленні.

За інформацією МВС, власник мережі – 35-річний житель Києва. У нього вдома, в автомобілі і в офісах установи правоохоронці провели обшуки. Було вилучено комп'ютери, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та 1 млн грн готівкою.

Після проведення експертиз власнику мережі оголосять про підозру. Правоохоронці встановлюють коло потерпілих і суму збитків.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) і за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує власнику мережі, – позбавлення волі на строк до восьми років.

Україна є №1 у світі за використанням криптовалют. Про це 1 вересня заявили в Міністерстві цифрової трансформації з посиланням на дані аналітиків блокчейн-компанії The Chainalysis.

Національний банк України не визнає криптовалют, але операцій із ними законодавчо не заборонено.