Посадовці податкової сприяли виведенню понад 500 млн грн у тінь – СБУ
Як пише "Українська правда", Служба безпеки України проводить обшуки в голови Державної податкової служби Сергія Верланова.
Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню понад 500 млн грн у тіньовий сектор економіки. Про це 15 січня повідомила пресслужба відомства.
Оперативники встановили, що посадовці давали змогу деяким конвертаційно-транзитним групам оминати систему автоматизованого моніторингу й ухилятися в такий спосіб від податків в особливо великих розмірах.
За версією слідства, службовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, а також департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів Державної податкової служби (ДПС) спільно з колегами з Київської, Львівської, Миколаївської, Волинської, Донецької областей та Києва вступили у змову із власниками ІТ-підприємства. Компанія розробляла програмне забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних ресурсів фіскальної служби.
Оперативники з'ясували, що розробники систем захисту створили можливість для незаконного формування податкового кредиту із ПДВ. За версією слідства, організатори незаконної схеми використали понад 300 фіктивних фірм, за допомогою яких проводили безтоварні операції й підміняли номенклатури товарів та послуг, штучно створюючи податковий кредит.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як повідомили джерела "Української правди", СБУ проводить обшуки у голови ДПС Сергія Верланова, а також у кількох обласних управліннях відомства.
Прессекретарка Верланова у коментарі УП заявила, що слідчих дій у голови ДПС або інших керівників не проводять, а "планові" заходи "проходять у співробітництві з керівництвом СБУ".