Експерти Ради Європи заявили, що великий розмір тіньової економіки робить Україну особливо вразливою до відмивання грошей
Україна стикається із серйозними ризиками, пов'язаними із відмиванням грошей, через корупцію та незаконні економічні практики, заявили у Комітеті експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби із відмиванням грошей.
Керівництво України прихильне до боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, але країна все ще стикається із серйозними ризиками, ідеться у звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (MONEYVAL).
"Україна стикається з серйозними ризиками, пов'язаними з відмиванням грошей. Основними загрозами є корупція і незаконна економічна діяльність (сюди входять фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство)", – зазначили експерти.
У звіті йдеться: впливає на загальну ситуацію і те, що організована злочинність є на підйомі.
У комітеті зазначають, що поширеним механізмом відмивання грошей залишаються конвертаційні центри, за допомогою яких кошти "перекачують із реальної в тіньову економіку", а також виводять із країни.
Великий розмір тіньової економіки, а також дуже поширене використання готівки роблять країну особливо вразливою до відмивання грошей, уважають експерти MONEYVAL.
Що стосується тероризму, то країну з 2014 року використовують як транзит ті, хто хоче приєднатися до бойовиків "Ісламської держави" в Сирії, ідеться в доповіді.
Експерти MONEYVAL дали Україні 40 рекомендацій, відзвітувати про виконання яких вона повинна на першій пленарній сесії комісії у 2019 році.
Востаннє експерти MONEYVAL оцінювали Україну 2009 року.