Держбюро розслідувань провело понад 50 обшуків у справі про зникнення $400 тис. в АРМА

Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки в Нацагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у справі про зникнення понад $400 тис., підтвердили у ДБР.

Сьогодні вдень АРМА повідомило, що у приміщенні центрального апарату агентства й удома у кількох співробітників проводять обшуки. Адвокат юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм уточнив з посиланням на власні джерела, що обшуки відбуваються у керівництва компанії та особи на ім'я Ігор Король, який фігурував у матеріалах ЗМІ про шахрайське виведення з-під арешту $400 тис., заарештованих поліцією як "общак злодія в законі".

Згодом ДБР підтвердило, що обшуки слідчі Держбюро спільно з Офісом генпрокурора, Нацполіцією та СБУ провели в межах розслідування справи про незаконне заволодіння понад $400 тис. Ці гроші були на зберіганні в АРМА, працівники агентства переказали їх на рахунки третіх осіб.

"Установлено, що протягом листопада – грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства та адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад $400 тис., які були передані в управління АРМА. Указані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного відношення", – розповіли у ДБР.

У межах обшуків було вилучено документи. Попередня кваліфікація правопорушення: заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора зазначили, що сьогодні в межах цієї справи правоохоронці провели більше ніж 50 обшуків у Києві та Київській області. За даними прокуратури, ідеться не про $400 тис., а про понад $500 тис.

У розслідуваннях "СтопКора" та "Української правди" повідомляли, що гроші заарештували в червні 2020 року в межах справи про вбивство. Заарештоване майно передали в управління АРМА. У грудні 2020 року Король, 24-річний уродженець Угорщини, зареєстрований у Києві, звернувся в агентство по гроші – послався на рішення суду, який нібито скасував арешт і визначив його власником коштів.

АРМА переказало кошти Королю. Однак згодом виявилося, що суд не ухвалював рішення, на яке той послався.

Після зникнення грошей керівництву АРМА почали надходити погрози. Співробітникам обливали під'їзд кров'ю, підкидали свинячу голову, ляльку вуду, кидали навчальну гранату в таксі.