НБУ та Мін'юст не змогли стягнути із Жеваго 1,5 млрд грн, оскільки не виявили його активів в Україні – розслідування "Бізнес.Цензора"
"Державний виконавець описав та заарештував 9% статутного капіталу фірми "Ворскла Сталь", їй належить лише земельна ділянка для так і не збудованого металургійного заводу Жеваго. Вартість цієї частки Нацбанку невідома", – озвучили журналісти відповідь НБУ.
У Нацбанку розслідувачам повідомили, що інших активів Жеваго на території України не виявлено.
Як нагадує видання, у грудні 2019 року НБУ надійшло рішення судів про стягнення з мільярдера 1,54 млрд грн – це заборгованість за кредитами збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", щодо яких бізнесмен надав особисту поруку. У січні 2020 року Державна виконавча служба Мін'юсту відкрила провадження про примусове стягнення цих коштів. Але цю суму держава вже три роки не може стягнути з мільярдера.
За інформацією "Бізнес.Цензора", Нацбанк має всі необхідні фінансові інструменти для виявлення відповідних активів і сум у резидентів України, наприклад, він може проводити моніторинг руху коштів компанії Жеваго Ferrexpo. Також НБУ може звернутися щодо стягнення закордонних активів бізнесмена до судів відповідних країн, але не робить цього, зазначили автори.
Журналісти вважають, що ефективну юридичну роботу через державного виконавця могло провести Міністерство юстиції, але відомство відмовилося відповідати по суті на запит редакції про те, чи стягнуто кошти, заявивши про таємницю виконавчого провадження. На запит "Бізнес.Цензора" відповів посадовець Мін'юсту Іван Нещадим, який 2017 року належав до найоплачуваніших посадовців України із зарплатою 1,5 млн грн на місяць, підкреслили у виданні.
Як зазначають автори, за кордоном своїх українських активів Жеваго не приховує. У звіті, зареєстрованому у Великобританії Ferrexpo, за перше півріччя 2022 року названо операції з компаніями, вказаними як підконтрольні або пов'язані з бізнесменом. Серед них СК "Омега", "АвтоКрАЗ", "Ужгородський турбогаз", "Київський суднобудівно-судноремонтний завод", футбольний клуб "Ворскла", фармацевтична корпорація "Артеріум", "Кременчукм'ясо" тощо. Більшість цих активів в українських реєстрах мають складну структуру власності, яка виводить на офшорні компанії та фізичних осіб, котрі мають ознаки номінальних власників. Журналісти заявили, що Ferrexpo протягом двох останніх років заробила понад $1,5 млрд чистого прибутку, значну частину з них отримав Жеваго, але віддав борг Україні на суму менш ніж $4 млн.
Жеваго з 2019 року й далі перебуває в розшуку у справі Державного бюро розслідувань про виведення $113 млн (зараз майже 4 млрд грн) із підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та кредит". Як стверджують у сюжеті, "справа Жеваго вже понад три роки тупцює на місці. Ніхто через Інтерпол насправді втікача-олігарха не шукає. Суспільству згодовують піарні заяви".
Контекст:
За даними журналістів "Української правди", Жеваго зараз перебуває в Монако. Там бізнесмена помітили на його яхті з назвою Z вартістю майже $70 млн. Жеваго відмовився змінювати назву яхти чи продавати її.
За оцінкою Forbes, Жеваго входить до трійки найбагатших українських бізнесменів. До повномасштабної війни всі його активи оцінювали більш як у $2 млрд. Йому належить понад 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничо-збагачувальними комбінатами.
Співробітники Державного бюро розслідувань у листопаді провели обшуки на підприємствах, які стосуються Жеваго, написало 25 листопада агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела у відомстві. За словами інсайдера, ішлося про підприємства корпорації "Артеріум". За інформацією "Українських новин", "Артеріум" працює в Росії з 2010 року. "У портфель корпорації входять понад 150 препаратів, які досі доступні в країні-агресорі, включаючи препарати для боротьби з хворобами серця. При цьому фармкомпанія поки що так і не оголосила про повну зупинку бізнес-зв'язків із Росією", – зазначає агентство.
18 листопада "Інтерфакс-Україна" повідомляло, що співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії на інших підприємствах, пов'язаних із Жеваго. Зокрема, відбулися обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які підозрюють в умисному заниженні рентної плати за використання надр, що призвело до недоотримання держбюджетом 10 млрд грн.