У "ПриватБанку" підтвердили, що припинили співпрацю з GlobalMoney
"Так, це правда. Нашим банком дійсно було прийняте таке рішення", – цитує видання слова прессекретаря "ПриватБанку".
Журналісти уточнили, чи пов'язане рішення фінустанови з тим, що платіжна система порушила договірні відносини.
"Ми зіткнулися з фактами порушення системою GlobalMoney певних правил фінансового моніторингу", – відповів Серга.
Він повідомив, що "були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, у тому числі і з "ПриватБанком".
Прессекретар не став прогнозувати, як відмова "ПриватБанку" від співпраці позначиться на роботі GlobalMoney.
"Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік GlobalMoney йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах", – зазначив він.
Про те, що "ПриватБанк" із 1 вересня 2021 року припинив відносини з ТОВ "ГлобалМані", написало 6 вересня з посиланням на рішення комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки фінустанови агентство "РБК-Україна".
"Факти" проаналізували стенограму засідання комітету. Автори матеріалу пишуть, що серед серйозних порушень у роботі GlobalMoney виявлено: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб із подальшим переказуванням на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв'язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії в зоні ООС тощо.
Контекст:
На початку серпня під будівлею НБУ та офісом GlobalMoney в Києві ветерани АТО і ООС із громадської організації "Вибачте, що живі" провели акцію протесту. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, у якій виклали вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи. Активісти розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Про це писало агентство "РБК-Україна".
19 серпня Турчин повідомив, що готує заяви у СБУ і РНБО.
3 вересня він заявив, що GlobalMoney покинула офіс у київському бізнес-центрі "Ренесанс". "Сьогодні ми отримали маленьку перемогу. Під тиском нашої організанації москальська компанія GlobalMoney, яка фінансує "апалчєнцев" ОРДЛО, залишила затишний офіс у БЦ "Ренесанс" у центрі столиці нашої держави під "Похоронний марш" Фридерика Шопена", – написав він.
У GlobalMoney вважають акції та публікації у ЗМІ атакою конкурентів і закликають медіа в ній не брати участі.
Хмельницький звинувачення у зв'язках із GlobalMoney назвав спробою тиску на нього як на посадовця АМКУ.