В офісах Ibox Bank проводять обшуки – ЗМІ
В офіс Ibox Bank 8 березня прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України й Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.
За даними ЗМІ, правоохоронці розслідують імовірну участь банку у відмиванні грошей ігрового бізнесу.
Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах Ibox Bank поки не надходило.
Контекст:
Як пише агентство "Інтерфакс-Україна", Ibox Bank раніше мав назву "Агрокомбанк", його заснували 1993 року. Найбільшими акціонерами банку були Володимир Дробот (73,93%) і Олена Шевцова (24,98%).
Згідно з даними НБУ, станом на 1 січня 2023 року за розміром загальних активів (4,467 млрд грн) Ibox Bank посідав 44-те місце серед 67 банків, які діяли в Україні.
Як повідомляють на сайті банку, він працював у багатьох регіонах України, але найбільше відділень було у Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях. Окрім того, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Полтаві, Коростені були термінали Ibox Bank, через які можна було поповнити картку будь-якого банку, сплатити комунальні послуги, поповнити мобільний телефон, погасити кредит, сплатити штрафи за порушення ПДР.
7 березня Національний банк України відкликав банківську ліцензію Ibox Bank і ліквідував. Таке рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, а також підтримував ділові відносини з організаторами турнірів зі спортивного покеру.