Колишнє керівництво ДПС підозрюють у масштабних схемах із відмивання доходів — СБУ

Колишнє керівництво Державної податкової служби України підозрюють в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За версією слідства, до операції також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

"Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019–2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", – ідеться в повідомленні.

У СБУ розповіли, що встановили факти "несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних".

"Правоохоронцями встановлено факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних у Єдиному реєстрі низки суб'єктів господарської діяльності з ознаками "ризиковості" (фіктивності). Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

За словами правоохоронців, у межах кримінального провадження проведено понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, зокрема в колишнього керівника Державної податкової служби.

"Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи. За ініціативи СБУ заблоковані банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі", – зазначили у СБУ.

Відкрито провадження і триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 3 ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Колишнього керівника Державної податкової служби (ДПС) України Сергія Верланова Кабмін звільнив із посади 24 квітня. Голова ДПС стверджував, що жодних підстав для його звільнення не було. Він назвав своє звільнення політичним і припустив, що "воно відбулося в інтересах представників колишніх еліт, яких було остаточно усунуто від різноманітних податкових схем".

На відставці Верланова, а також голови митної служби Максима Нефьодова наполягав Ігор Уманський, який приблизно місяць обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля. Він, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скрутки із ПДВ", що призводило до щомісячних утрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.

24 квітня у Верховній Раді створили слідчу комісію для вивчення фактів, викладених Уманським.

Сьогодні Верланов заявив, що співробітники СБУ проводили обшук у його квартирі.