Блогер Аронець: GlobalMoney відмивала гроші мережі WOG, а процент за послуги переводила в Росію
Платіжна система GlobalMoney відмивала гроші для великого оператора українського паливного ринку WOG, а процент від своїх послуг переводила у Росію через чеську компанію B-Efekt AS, яка також входить до складу GlobalMoney, заявив 31 серпня у своєму блозі на сайті "Цензор.НЕТ" громадський діяч, публіцист, правозахисник і представник партії "Народовладдя" Олександр Аронець.
"Новина про те, що Нацполіція підозрює GlobalMoney у відмиванні 6,5 млрд грн та виводі грошей у РФ через Чехію – дуже цікава. Але не менш цікаві й партнери GlobalMoney, які були залучені до схеми – ТОВ Вест Петрол Маркет та ТОВ ФК "Актівітіс". Обидві компанії пов'язані з паливною імперією WOG. Зокрема, кінцевим бенефіціаром Вест Петрол Маркет – є ТОВ "ВОГ Кард", тобто це та ж мережа автозаправних станцій WOG. На сайті ЕВА WOG фігурує саме як "Вест Петрол Маркет". Щодо ФК "Актівітіс", то вона є фігурантом численних проваджень, пов’язаних із діяльністю фіктивних підприємств та ухилянням від сплати податків. Наприклад, кримінального провадження №42014100000001639, де ФК "Актівітіс" фігурує разом з ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – однією з центральних компаній в імперії WOG", – написав Аронець.
Він заявив, що провадження Державної фіскальної служби проти GlobalMoney та її партнерів і досі не завершено тому, що з 2017 року у структурах "Актівітіс" працює колишній головний державний ревізор-інспектор Офісу великих платників податків ДФС Роман Березовський.
"Фактично в особі GlobalMoney маємо такий собі картель, який просунув свої щупальця у важливі державні органи: ДФС, АМКУ (ЗМІ писали про зв’язки GlobalMoney з одним з керівників цього відомства). На підставі всіх журналістських розслідувань та розслідування власне Нацполіції напрошується висновок, що картель займається відмиванням грошей, співпрацює з незаконними фінустановами в ОРДЛО та банками РФ, переводить гроші у РФ. Гадаю, цього більш ніж достатньо для призупинення ліцензії GlobalMoney Нацбанком та розслідування СБУ. Чи щупальці GlobalMoney проникають також і у ці два органи?" – зазначив Аронець.
Контекст:
Напередодні він заявив, що GlobalMoney і далі співпрацює з російськими фінансовими установами – банком ВТБ і електронним гаманцем Qiwi, які наразі під санкціями в Україні.
12 серпня під будівлею НБУ та офісом GlobalMoney в Києві ветерани АТО й ООС з громадської організації "Вибачте, що живі" провели акцію протесту. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, у якій виклали вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи. Активісти розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Про це писало також агентство "РБК-Україна".
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик повідомив, що 25 серпня після численних акцій протесту ветеранів АТО бізнес-центр "Ренесанс" розірвав договір оренди з GlobalMoney.
У GlobalMoney вважають акції та публікації у ЗМІ атакою конкурентів і закликають медіа не брати у ній участі.