Майно та активи екснардепа Святаша на суму понад 600 млн грн передано в АРМА
У відомстві не назвали прізвища нардепа, але уточнили, що він, незважаючи на депутатський статус, "здійснював фактичне керування одним із найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів", а тепер переховується в РФ і перебуває у розшуку.
Джерело у правоохоронних органах підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Дмитра Святаша – співвласника групи компаній АІС.
"У змові з топменеджментом пов’язаних із ним компаній за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку з метою подальшої легалізації цього майна", – ідеться у повідомленні прокуратури.
Колишнього народного депутата повідомили про підозру в шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного у злочинний спосіб (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Контекст:
8 жовтня 2019 року прокуратура Києва повідомила Святаша про підозру в заволодінні 1,1 млрд грн коштів "Укрсиббанку". За даними слідства, колишній нардеп протягом 2008–2018 років, "діючи як організатор злочину за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній АІС, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, отриманими від АТ "Укрсиббанк" на підставі кредитних договорів". У межах цього кримінального провадження було заарештовано й передано на відповідальне зберігання АРМА понад 80% активів АІС.
9 жовтня Святашу оголосили про підозру в недостовірному декларуванні: за даними НАБУ, ексдепутат не вказав в електронних деклараціях за 2015-й і 2016 рік факту наявності в нього фінансових зобов'язань перед АТ "Укрсиббанк" (у декларації за 2015 рік – $149,97 тис. і €149,66 тис, а в декларації за 2016 рік – $467,51 тис. і €450,36 тис.).
Національне антикорупційне бюро оголосило екснардепа у розшук 8 листопада 2019 року.
У травні 2020 року стало відомо, що Святаш дістав притулок у Росії.
За інформацією заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма, після початку повномасштабного вторгнення Кремль готував Святаша як кандидата у керівники Харкова в разі окупації міста.