Підсанкційному бізнесменові Фуксу оголосили підозру в незаконному заволодінні 100 млрд грн

Установлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Згідно з матеріалами розслідування, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити в банках, що збанкрутували.

Ділки за безцінь викуповували в банківських установ "кредитні зобов'язання" цих об'єктів, що давало можливість втручатися в їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність або доводили до банкрутства.

Фукс і його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використали понад 100 афілійованих комерційних структур.

Як зазначає СБУ, під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки й ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких угод сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн.

На підставі зібраних доказів Фукса і двох топменеджерів холдингу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права і рахунки 101 залученої до схеми компанії, на права вимоги щодо понад 1600 викуплених кредитів, більше ніж на 240 об'єктів нерухомості та транспортних засобів учасників схеми. Частину заарештованих активів уже передали в управління АРМА.

Контекст:

У березні 2021 року РНБО оголосила про максимально можливі обмеження проти 19 компаній, які користуються українськими надрами. ЗМІ та екснардеп Сергій Лещенко писали, що вони належать Фуксу. Президент України Володимир Зеленський тоді сказав, що обмеження вирішили застосувати за рекомендацією Служби безпеки України.

У червні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Фукса. У лютому 2023 року в нього також провели обшуки у справі НАК "Надра України".