Зеленський ввів санкції проти 13 фізосіб і 95 компаній

"Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – ідеться в документі.

У санкційні списки ввійшло 13 фізичних осіб:

• Араік Амірханян – підприємець. 14 квітня "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента та "Укрінформ" із посиланням на джерело в уряді повідомляли, що президент позбавив його громадянства, у додатку до указу йдеться, що в Амірханяна є громадянство Вірменії;
• Сєяр Куршутов – бізнесмен, був радником президента Асоціації платників податків України;
• Олександр Черепинський – харківський бізнесмен, фігурував у розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про махінації на закупівлі в миколаївському та запорізькому аеропортах як партнер екснардепа Олександра Грановського (Блок Петра Порошенка). Згодом Грановський спростував зв'язок із Черепинським;
• Едуард Кукоба – закарпатський бізнесмен;
• Олег Доронін – бізнесмен, якого, за даними "Бабеля", пов'язують зі схемами із заниженням вартості товару на митниці й ухиленням від сплати податків;
• Тигран Мелконян – директор компанії "Скайлайн", 2017 року Генпрокуратура вилучила в одеському порту сім контейнерів із сигаретами, які передали на зберігання фірмі "Скайлайн". Суд дозволив знищити ці сигарети, але НАБУ підозрювало, що співробітники ГПУ їх продали;
• Володимир Полуситок – колишній заступник начальника оперативного управління з боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями – начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці;
• Денис Амінєв – ексспівробітник Одеської митниці, якого підозрювали у крадіжці 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем із порту Одеси;
• Сергій Сердюк – колишній співробітник Генпрокуратури (за часів Юрія Луценка), фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів із нерозмитненим вантажем на 150 млн грн із порту Одеси;
• Михайло Грібанов – ексголова Одеської митниці, 2020 року його звільнили через причетність до контрабанди;
• Андрій Попов – за даними "Страны", керівник однієї з одеських компаній із перевалки нафтопродуктів, яку 2015 року обшукувала СБУ за підозрою у фінансуванні "ДНР" і "ЛНР";
• Олег Богданов – бізнесмен, раніше був заступником начальника оперативного управління з боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями – начальником відділу провадження у справах про порушення на Київській міській митниці, також працював заступником начальника Одеської митниці;
• Юрій Дворак – колишній начальник Київської митниці.

Їм на три роки заблокували активи, обмежили торговельні операції, анулювали або зупинили дію ліцензій (зокрема на користування надрами) тощо. 

Також у списку – 95 юридичних осіб, зокрема дві російські компанії. Ці обмеження теж введено на три роки.

Контекст:

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти 10 осіб, яких рада вважає причетними до контрабанди.

Під санкції потрапили одеські бізнесмени Олександр Чудаков, Віктор Шерман і Вадим Альперін (Зеленський називав його "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні"), закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, львівський бізнесмен Володимир Дідух (ЗМІ називали його кримінальним авторитетом Вовою Мордою), чернівецькі бізнесмени Юрій Кушнір і Олександр Єрімічук, колишній співробітник Закарпатської митниці, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк, ексначальник Рава-Руської митниці Іван Бокало і колишній співробітник СБУ Олександр Кравченко. Санкції проти них ввели на три роки (.doc).

Зеленський заявив, що, за даними РНБО і СБУ, цих людей можна назвати "топ-10 української контрабанди". Він пообіцяв, що це "перша десятка, але точно не остання".

Після засідання РНБО від виконання обов'язків усунули понад 100 працівників Державної митної служби, серед яких 17 керівників митниць і митних постів.

14 квітня низка ЗМІ повідомила, що Зеленський позбавив громадянства трьох українців, двоє з яких, Альперін і Єрімічук, були у санкційному списку "головних контрабандистів". У всіх трьох виявили паспорти інших держав. Офіційно цієї інформації ще не підтвердили.

15 квітня Зеленський заявляв, що РНБО ввела санкції проти ще деяких людей, які, за його словами, причетні до контрабанди. Він також підкреслив, що СБУ займається питанням громадянства осіб, проти яких вводять санкції.

"Ми бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато хто з них дійсно має подвійне, навіть потрійне громадянство. Із цим питанням ми також розберемося, я вважаю, достатньо швидко", – сказав президент.