ЗМІ назвали найгучніші розслідування Держфіскальної служби про ухилення від сплати податків

Голова Держфіскальної служби України Вадим Мельник 3 лютого анонсував передання Бюро економічної безпеки кримінальних проваджень, які будуть підслідними новому органу після запуску його роботи.

"Переконаний, що ми консолідуємо всі зусилля та підготуємо згадувані матеріали і напрацювання на найвищому професійному рівні. Адже ДФС України має не лише позитивний досвід боротьби з економічною злочинністю та значні здобутки в цій сфері, а й концептуальне бачення нових моделей та алгоритмів роботи, які, на мій погляд, варто було б запровадити й у роботі бюро", – сказав Мельник, його цитує пресслужба ДФС.

Верховна Рада 28 січня ухвалила закон про Бюро економічної безпеки, яке займатиметься розслідуванням злочинів у сфері економіки. Закону ще не підписали, але після набуття ним чинності податкову міліцію буде ліквідовано.

Напередодні змін агентство УНІАН проаналізувало діяльність ДФС і податкової міліції та зібрало п'ятірку найгучніших розслідувань відомства за період 2020–2021 років.

1. Провадження про ухилення від сплати податку на прибуток підприємством, яке займалося продажем природного газу. ДФС улітку 2020 року передала в Офіс генерального прокурора матеріали кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податку на загальну суму 285,3 млн грн; збитки державі вдалося повернути, пише агентство.
2. Імовірне ухилення від сплати податків мережею піцерій. У грудні 2020 року співробітники Держфіскальної служби в Київській області викрили менеджмент однієї з мереж піцерій. За даними слідства, група вела свою діяльність для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом. Обсяг податків, які не надійшли до бюджету, оцінюють у 75 млн грн.
3. У січні 2021 року в Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів у промислових масштабах. Ідеться про нелегальне виробництво сумішей для кальянів. Продукція була призначена для збуту через мобільні застосунки й торговельні кіоски на території Запоріжжя. Продаж здійснювали без документів про якість та безпеку підакцизної продукції. Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить приблизно 15 млн грн.
4. Податкова міліція Дніпропетровської області в січні 2021 року наклала арешт на сонячну електростанцію вартістю 310 млн грн. Посадовці підприємства через "безпідставне завищення валових витрат при використанні сонячної електростанції умисно ухилилися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах". Збитки державі, з урахуванням штрафних санкцій, становлять приблизно 32 млн грн.
5. У лютому 2021 року співробітники ГУ ДФС у Києві припинили діяльність двох центрів мінімізації платежів до бюджету, які надавали послуги підприємствам щодо переведення безготівкових коштів у готівку. Зловмисники забезпечували документальне прикриття безтоварних операцій і незаконно формували податковий кредит із ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Винагорода за конвертацію становила 3–10% від суми. За даними слідства, за період 2017–2020 років через фіктивні фірми, яких було більше ніж 20, прогнали 510 млн грн.

ДФС створили постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року завдяки реорганізації Міністерства доходів і зборів, яке, зі свого боку, указом президента від 24 грудня 2012 року об'єднало в собі Державну податкову та Державну митну служби України. Діяльність ДФС координує уряд.

Кабінет Міністрів України у грудні 2018 року розділив ДФС на Державну митну службу і Державну податкову службу

Кабінет Міністрів призначив Мельника головою Державної фіскальної служби 21 грудня. Мельник замінив на цій посаді Дмитра Сосиновича, призначеного менше ніж місяць тому – 25 листопада.

Мельник як експерт брав участь у розробленні концепції зі створення єдиного правоохоронного органу у сфері боротьби з економічними злочинами, яка лягла в основу законопроєкту про створення Бюро економічної безпеки.