ОАЕ посилили фінансовий контроль над російськими компаніями через тиск США – Bloomberg

Як зазначають журналісти, ОАЕ залучили велику кількість російських компаній у перший рік повномасштабної війни в Україні, а російські підприємці легко навчилися орієнтуватися в місцевій банківській системі. Проте зараз обходження санкцій для росіян ускладнюється, адже Арабські Емірати не хочуть ризикувати через посилення тиску США.

Грошові перекази – надсилання коштів у Росію чи переказ готівки у треті країни – тепер займають більше часу. Банки вимагають більше документації, а іноді блокують кошти, вимагаючи обґрунтування переказу або ставлячи під сумнів походження грошей.

Останніми місяцями влада Еміратів прагне усунути прогалини в дотриманні санкцій, оскільки хоче виключити ОАЕ зі списку країн, які підлягають посиленому нагляду з боку Групи розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force). Відтепер банки ОАЕ вимагають більше інформації від поточних і потенційних клієнтів з Росії і проводять перевірки, повʼязані із санкційними списками.

Зміна політики ОАЕ особливо сильно вдарила по малому бізнесу – кредитори стали зважати на співвідношення ризиків і винагороди. Деякі великі російські компанії зараз вивчають альтернативи – наприклад, переносять бізнес в інші країни Перської затоки.

Контекст:

У червні влада США заявила, що визначила п’ять країн, які сприяють обходу санкцій Росією. Це Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати й Вірменія. 

У вересні мінфін США ввів санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб, причетних до закупівель деталей для іранської програми розроблення й виробництва ударних БПЛА, які РФ використовує для атак по Україні. Серед них була і компанія з ОАЕ Farhad Ghaedi.