У Британії розслідують походження капіталів приблизно 140 осіб, переважно пов'язаних із Росією

Британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) розслідує походження капіталів 120–140 заможних людей, більшість із яких пов'язана з Росією. Про це пише The Times.

Глава NCA Дональд Тун підтвердив виданню кількість фігурантів справи. Він зазначив, що відомство зосереджене "на корумпованих представниках еліт" без прив'язання до їхньої національності. Водночас поінформоване джерело The Times повідомило, що значна частина осіб, які потрапили під підозру, – росіяни або якось пов'язані з Росією.

Агентство перевіряє рахунки і власність на понад £50 тис., власники яких можуть бути причетні до скоєння тяжких злочинів, або якщо джерела їхнього доходу викликають підозри. У фігурантів розслідування можуть заморозити рахунки в британських банках.

NCA почало вивчати рахунки ще в січні, однак після отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, в якому британська влада звинуватила владу РФ, розслідування активізувалося.

Видання додало, що британські правоохоронці також перевіряють санкційний список мінфіну США, представлений у квітні, зокрема рахунки російського мільярдера Олега Дерипаски. Однак Тун підкреслив, що санкційний список США "не керує" розслідуванням.

1 травня депутати Палати громад британського парламенту зобов'язали заморські території Великобританії, зокрема Британські Віргінські острови та Кайманові острови, розкривати імена власників офшорних рахунків.

За даними газети The Times, ухвалення цього закону призведе до розкриття імен російських бізнесменів, які приховують активи у британських офшорах. Коментуючи цю інформацію, у Кремлі заявили, що Британія займає "дволику позицію у плані міжнародної протидії відмиванню нелегальних доходів".

Неурядова організація Global Witness підрахувала, що громадяни РФ зберігають на рахунках у британських офшорах $47 млрд.