Журналіст Плінський заявив, що онлайн-казино BuddyBet відкрито себе пов'язує з підсанкційним Parimatch і виводить гроші в Кенію
13 липня 2023, 18.42
Останнім часом у мережі активно рекламують казино BuddyBet, яке обіцяє "витягнути" гроші, що залишилися на рахунках підсанкційного в Україні Parimatch, написав у своєму Facebook журналіст Євген Плінський. Він спробував зареєструватися й покласти гроші на рахунок і описав, що із цього вийшло.
"Parimatch повертається! Ні, поки ніхто не знімає з них санкції, але останнім часом у мережі активно рекламується такий собі BuddyBet, який відкрито пов'язує себе з Parimatch і обіцяє навіть витягнути кошти, які застрягли на рахунках РМ. Отримав повідомлення від підписника, який помітив рекламу нової букмекерської контори й поставив мені питання: "Ну, що ви там, борці? Побороли мутні онлайн-казино?" Виявляється, що таки не дуже, хоча блокування шпаринок для нелегальних казино й букмекерів активно йде. Але у випадку з фактично клоном Parimatch усе працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється", – написав журналіст.
Він розповів, що зареєструвався й за допомогою картки Monobank поповнив рахунок на 150 грн.
"По-перше, цікаво, чому платіж узагалі пройшов? Привіт Monobank і фахівцям у НБУ. По-друге, цікаво, куди й за що пішли гроші. У квитанції вказано, що отримувачем грошей стала компанія Hadley Point Limited, яка знаходиться в місті Найробі, Кенія! Далі у співробітників Monobank запитав, а за яким MCC кодом (Merchant Category Code, код категорії продавця. – "ГОРДОН") пройшла трансакція. Виявляється, за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною", – заявив Плінський.
Журналіст наголосив, що це так званий міскодинг – зміна коду платежу, коли поповнюють рахунок у казино, і ці гроші потрібно оподатковувати, але код змінюють і оплату проводять як за послуги чи товари.
"Дуже цікаво почути в цій історії позицію Monobank, Національного банку України й MasterCard. Чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу BuddyBet у нас працює і що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виходу грошей з України в усілякі там Кенії?" – підсумував він.
У коментарях співзасновник Monobank Олег Гороховський пояснив, що шахраї змінюють коди постійно, і банківські механізми дають змогу це відстежити й заблокувати приблизно після 500-ї трансакції.
Контекст
- Президент Володимир Зеленський 10 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти Parimatch і ще низки букмекерських компаній і лотерей з України та Росії.
- Санкції вводять на 50 років, і вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на виведення капіталу з України та інші обмеження. Вони переважно стосуються грального бізнесу Росії та України, а також осіб, які з ним пов'язані.
- 11 березня в Parimatch заявили, що після введення санкцій на рахунках букмекерської компанії заблоковано 250 млн грн клієнтів.
- Компанія звільнила весь колектив, вона зупиняє всі роботи, крім юридичних. Про це 11 травня повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич. "12 травня – остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу продовжать адвокати і юридичні компанії", – зазначила вона.