БЕБ провело обшуки у компаніях бізнесмена, позбавленого громадянства за контрабанду
28 грудня 2023, 22.54
Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело обшуки в підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб. Про це 28 грудня повідомила пресслужба БЕБ.
Раніше щодо нього Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ввела персональні санкції за контрабанду. А 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство.
БЕБ не називає імені бізнесмена, але "Інтерфакс-Україна" пише, що йдеться про Вадима Альперіна.
За даними слідства, бізнесмен за допомогою сімейних зв'язків та бізнес-партнерів і далі координував злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, одержаних у злочинний спосіб, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України.
За підсумками шести обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп'ютерну техніку, а також інші предмети й речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.
За інформацією аналітиків, орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній становлять 127 млн грн.
Контекст
- 2 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти 10 осіб, яких вважає причетними до контрабанди. Серед них був і Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні".
- 14 квітня ЗМІ повідомили, що Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України Альперіна та ще двох бізнесменів.
- У квітні Альперін подавав позов у суд проти Державної міграційної служби – вимагав визнати протиправною підготовку документів для позбавлення його громадянства України і зобов'язати міграційну службу відкликати подання. Пізніше він подав до Верховного Суду позов щодо Зеленського з вимогою скасувати указ про припинення його громадянства.