Кіпр відкрив першу кримінальну справу за видавання "золотих паспортів"
18 травня 2021, 17.31
На Кіпрі 14 травня відкрили першу кримінальну справу щодо порушень у процедурах надання інвесторам паспортів, відомих як "золоті паспорти". Про це повідомило видання EurActiv 17 травня з посиланням на державну юридичну службу Кіпру.
Справу про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів зареєстрували в окружному суді Ларнаки, зазначили у службі.
У відомстві розповіли, що позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб зареєстрували на підставі висновків спеціального комітету. Усього їм висунули 37 обвинувачень.
"Конфіденційних деталей" не розголошуватимуть через серйозність розслідування, пояснили в юридичній службі.
Контекст
- Уряд Кіпру з 1 листопада минулого року зупинив програму надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку країни після того, як телеканал Al Jazeera зняв сюжет про те, як китайський бізнесмен із кримінальним минулим спробував купити громадянство Кіпру.
- Сюжет Al Jazeera тривалістю майже одну годину вийшов 12 жовтня 2020 року. Телеканал зробив висновок, що кількох кіпрських високопосадовців, політиків, юристів й агентів нерухомості залучено у схему, що дає можливість злочинцям купувати паспорти країн Європи через інвестиційну програму Кіпру, користуватися безвізом й отримувати доступ до внутрішніх ринків Європейського союзу.
- Reuters писало, що Кіпр заробив понад €9 млрд від схеми видавання паспортів іноземним інвесторам із 2013-го до 2019 року. Для отримання паспорта потрібно було інвестувати на суму €2 млн. Механізмом скористалося понад 3 тис. осіб, схему зупинили в листопаді 2020 року.
- Агентство Associated Press у квітні цього року повідомило, що влада Кіпру незаконно надала громадянство в обмін на інвестиції 3,5 тис. родичам інвесторів. Помилкове тлумачення правових норм дало уряду змогу видавати паспорти керівникам іноземних і кіпрських компаній, які не займалися інвестиціями на Кіпрі, зазначило агентство. Комісія заявила, що керівників не можна вважати інвесторами, оскільки вони не володіють компаніями, якими керують.