Кіпр відкрив першу кримінальну справу за видавання "золотих паспортів"

Світ

На Кіпрі 14 травня відкрили першу кримінальну справу щодо порушень у процедурах надання інвесторам паспортів, відомих як "золоті паспорти". Про це повідомило видання EurActiv 17 травня з посиланням на державну юридичну службу Кіпру.

Справу про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів зареєстрували в окружному суді Ларнаки, зазначили у службі.

У відомстві розповіли, що позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб зареєстрували на підставі висновків спеціального комітету. Усього їм висунули 37 обвинувачень.

"Конфіденційних деталей" не розголошуватимуть через серйозність розслідування, пояснили в юридичній службі.

Контекст

Уряд Кіпру з 1 листопада минулого року зупинив програму надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку країни після того, як телеканал Al Jazeera зняв сюжет про те, як китайський бізнесмен із кримінальним минулим спробував купити громадянство Кіпру.
Сюжет Al Jazeera тривалістю майже одну годину вийшов 12 жовтня 2020 року. Телеканал зробив висновок, що кількох кіпрських високопосадовців, політиків, юристів й агентів нерухомості залучено у схему, що дає можливість злочинцям купувати паспорти країн Європи через інвестиційну програму Кіпру, користуватися безвізом й отримувати доступ до внутрішніх ринків Європейського союзу.
Reuters писало, що Кіпр заробив понад €9 млрд від схеми видавання паспортів іноземним інвесторам із 2013-го до 2019 року. Для отримання паспорта потрібно було інвестувати на суму €2 млн. Механізмом скористалося понад 3 тис. осіб, схему зупинили в листопаді 2020 року.
Агентство Associated Press у квітні цього року повідомило, що влада Кіпру незаконно надала громадянство в обмін на інвестиції 3,5 тис. родичам інвесторів. Помилкове тлумачення правових норм дало уряду змогу видавати паспорти керівникам іноземних і кіпрських компаній, які не займалися інвестиціями на Кіпрі, зазначило агентство. Комісія заявила, що керівників не можна вважати інвесторами, оскільки вони не володіють компаніями, якими керують.