У Франції розпочали розслідування через вілли сім'ї російського мільярдера Керімова – Bloomberg
29 листопада, 15.47
Підрозділ прокуратури Франції, який займається боротьбою з організованою злочинністю, розпочав розслідування фінансових потоків доньки підсанкційного російського сенатора, мільярдера Сулеймана Керімова – 32-річної Гульнари Керімової. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, опублікованому 29 листопада.
Слідство хоче перевірити, як донька Керімова стала власницею компанії, у якої чотири вілли в "Бухті мільярдерів" у місті Антіб. Як зазначило Bloomberg, це частина справи про відмивання коштів, яку кілька років тому порушили в Ніцці.
Французька прокуратура проводить розслідування, спираючись на червневий звіт органу з питань боротьби з відмиванням грошей Tracfin, повідомили джерела агентства.Згідно із цим документом, донька Керімова витратила на придбання структури €268 млн, водночас більшість коштів надав її брат Саїд, зазначило Bloomberg із посиланням на агентство розслідувань Mediapart (матеріал доступний за підпискою).
Адвокат сім'ї Керімових заявив Bloomberg, що звіт, на який посилається слідство, стосується реструктуризації, проведеної "за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил".
Контекст
- Керімов обіймає посаду члена Ради Федерації від Дагестану із 2008 року. Він і члени його родини – власники золотопромислової компанії "Полюс". Російський Forbes оцінює статки родини Керімова в $4,4 млрд.
- Керімов перебуває під санкціями США із 2018 року. У листопаді цього року мінфін США також ввів обмеження щодо його дружини Фірузи, дочок Аміни й Гульнари, а також сина Саїда. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Керімова у свої списки санкцій додали Євросоюз, Великобританія та інші країни.