-2 Київ
Організували схему і забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України.
Зловмисники створили сайти, які нібито давали змогу отримувати прибуток через проведення операцій із купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів. Співробітники колцентрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутку, відрекомендовувалися агентами торговельних платформ і пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку.
Після отримання грошей вони блокували акаунти потерпілих, потім переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах.
Фото: mvs.gov.ua
За такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на $7,5 млн.
"Колцентри функціонували в Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Працівників ретельно підбирали, обов'язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами", – уточнили у МВС.
5 жовтня правоохоронці провели 23 обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. Припинено діяльність двох колцентрів, вилучено техніку, накопичувачі, документи, банківські картки та гроші.
Поліція спільно з колегами з ФБР встановлюють учасників шахрайської схеми та потерпілих. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Фото: mvs.gov.ua
