СБУ викрила шахраїв, які заробили на продажі фіктивних акцій Tesla Motors Inc. 12 млн грн

Служба безпеки України завершила розслідування справи про шахраїв, які незаконно заробили понад 12 млн грн. Про це 22 листопада повідомила пресслужба відомства.

Двоє жителів Одеси створили комерційну структуру та інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc. в Україні. Від імені автовиробника вони продавали фіктивні цінні папери, а потім заволоділи грошима інвесторів у розмірі понад 12 млн грн.

За версією слідства, незаконно зароблені гроші одесити легалізували через придбання нерухомості. Їх затримали 21 лютого.

Розслідування відбувалося в межах провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Після ознайомлення сторін із матеріалами розслідування обвинувальний акт передадуть до суду.