Працівники ДБР ще в листопаді 2023 року повідомили цю людину про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (організація незаконного придбання, зберігання, збуту наркотиків в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України. У грудні його оголосили в міжнародний розшук.
Під час розслідування кримінального провадження українські правоохоронці встановили, що ймовірний керівник злочинної організації переховується в Румунії. У лютому 2024 року ДБР звернулося із клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.
За рішенням судів Румунії підозрюваного 29 квітня передали представникам ДБР на міжнародному пункті пропуску "Порубне – Сірет".
"Наразі це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими ДБР. Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського союзу, а також до РФ", – ідеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що під час розслідування вилучено понад 300 кг заборонених речовин на більше ніж 200 млн грн.