Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні понад 37 млн грн пожертв для України. Що відомо 

За інформацією антикорупціонерів, серед підозрюваних – колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України (обіймав посаду у 2020–2024 роках), колишній керівник його апарату, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.

Правоохоронці не озвучують імені фігуранта, однак у вказаний ними період держсекретарем МЗС України був Олександр Баньков.

Слідство стверджує, що він переконував міжнародних донорів і працівників українських дипустанов перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. За висновками експертизи, ці гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

За версією правоохоронців, надалі гроші переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб – підприємців і компаній, а потім – до конвертаційних центрів для переведення в готівку. У НАБУ вважають, що отримані у такий спосіб кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації, за даними слідства, виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

У НАБУ повідомили, що наразі встановлено легалізацію понад 37 млн грн (приблизно $1,28 млн за тодішнім курсом).

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про шахрайство, привласнення чи розтрату майна та легалізацію майна, одержаного у злочинний спосіб. Досудове розслідування триває.