Фігуранти "Карфагена" могли "кришувати" й гральний бізнес

Гроші

Фігуранти справи НАБУ "Карфаген" про ймовірне "кришування" шахрайських колцентрів могли бути причетними й до аналогічної діяльності у сфері грального бізнесу. Про це 24 жовтня повідомило "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у правоохоронних органах і записи розмов, які є в розпорядженні редакції.

На одному із записів, за даними слідства, спілкуються колишній начальник департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Іван Тимошенко й заступник голови Державної податкової служби Ігор Панченко.

Співрозмовник, якого слідство ідентифікує як Панченка, запитує, чи є шахрайські колцентри "темою" Тимошенка. Той відповідає ствердно, додаючи: "Ну, ми розслідуємо, хто, що це". На запитання про онлайн-гемблінг він також відповідає: "Ну так".

Далі співрозмовники обговорюють імовірну взаємодію з державним агентством PlayCity, яке регулює азартні ігри. "Ні, у принципі можемо", – каже чоловік, якого слідство вважає Тимошенком.

Водночас, як наголошує видання, департамент інформаційних технологій ОГП забезпечує цифрову трансформацію, технічну підтримку й інформаційну безпеку органів прокуратури, а розслідування шахрайства чи діяльності грального бізнесу до його функцій не належить.

За даними джерел журналістів, Тимошенко щонайменше із 2020 року підтримує дружні стосунки із Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми "кришування" колцентрів. Вони працювали на керівних посадах у Нацполіції, Одеській обласній державній адміністрації й Офісі генпрокурора.

Слідство вважає, що Тимошенко допомагав Кропиві організовувати роботу схеми. Зокрема, за версією правоохоронців, призначив до свого департаменту Данила Сліпчука, через якого учасники отримували готівку від колцентрів, обмінювали її на інші валюти й переводили у криптовалюту.

Також Тимошенко, як стверджують джерела видання, шукав кур'єрів для перевезення грошей. Для зустрічей нібито використовували паролі, а готівку перевозили автомобілями із чужими номерними знаками. Отримані хабарі він, за версією слідства, передавав Кропиві й розподіляв між іншими учасниками схеми.

Посада давала Тимошенку доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці вважають, що це допомагало учасникам схеми контролювати інформацію про провадження щодо колцентрів.

Контекст

Про операцію "Карфаген" НАБУ й САП оголосили 4 вересня. За даними слідства, учасники ймовірної злочинної організації, серед яких були представники прокуратури, отримували хабарі за "кришування" шахрайських колцентрів і легалізовували ці кошти. На тлі скандалу навколо справи звільнили генпрокурора Руслана Кравченка.
11 вересня Тимошенко подав заяву на звільнення за власним бажанням, а 22 жовтня Вищий антикорупційний суд узяв його під варту з альтернативою застави в розмірі 8 млн грн.