НБУ про гроші на заставу у ВАКС: Є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких – навіть більше 

За словами представника НБУ, регулятор проаналізував рух коштів у чотирьох послідовних ланках – від компаній, які переказували гроші на рахунок ВАКС, до попередніх учасників платіжних операцій.

"Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense уся застава не проводилася. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна – тобто від ВАКС: хто переказував на ВАКС, хто переказував тим, хто переказував на ВАКС, і так далі. Ми в цих чотирьох колінах наразі не знайшли готівки. Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких – навіть більше", – заявив Олійник.

НБУ оцінює операції, проведені через Sense Bank, Idea Bank, OTP Bank і ПУМБ. Олійник наголосив, що регулятор поки не встановив існування технічного або технологічного механізму, який міг би давати змогу обходити встановлені обмеження.

НБУ й далі перевіряє автоматизовані системи Sense Bank. Регулятор також вимагає від банку та його аудитора EY перевірити доступ до автоматизованих банківських систем.

У Sense Bank триває службове розслідування. За словами Олійника, регулятор допускає, що під час відкриття рахунків клієнтам могли сприяти, однак наразі не може підтвердити, що хтось навмисно вимикав установлені обмеження.

Заступник голови НБУ також зазначив, що через Sense Bank пройшла не вся сума застави.